PACALI S.A.

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CUIT 30-70813455-0. Convócase en forma simultánea para el día 8 de febrero de 2024 a las 15.30 horas en

primera convocatoria y a las 16.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la Av. Santa Fe 1193, piso 3° Of. “11”, C.A.B.A., a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2) Consideración de

la renuncia presentada por la Sra. Lisa Carozzo al cargo de Directora Titular y Presidente. Consideración de su

gestión. 3) Declaración de nulidad de las asambleas N° 24, 25 y 26. 4) Proceso de auditoría y re-confección de los

estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022.

5) Acción social de responsabilidad contra la Sra. Lisa Carozzo. 6) Fijación del número de miembros del Directorio

para los próximos 3 ejercicios y su elección. 7) Reforma de estatuto: incorporación del artículo décimo tercero al

Estatuto Social. 8) Acción de exclusión de socio contra la Sra. Lisa Carozzo. 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 47 de fecha 08/01/2024 MARTIN CAROZZO - Presidente

e. 19/01/2024 N° 2305/24 v. 25/01/2024