CRAVEROLANIS S.A.

CRAVEROLANIS S.A.

CUIT 30-70910483-3. Por Asamblea del 6/2/2023 se resolvió: 1. Aprobar y ratificar la gestión del directorio

compuesto por: Presidente: Gabriel MALONEAY, DNI 17.396.018, Vicepresidente: Juan José Alejandro CRAVERO,

DNI 14.897.597, Directora Titular: Elizabet Adriana ARES, DNI 18.593.930 y Director Suplente: Carlos Manuel

RUIZ ESCODA, DNI 23.147.107.- 2. Reformar el Art 10° del Estatuto Social fijando el término de duración en sus

cargos de los directores por 3 ejercicios y adecuando la redacción de dicho artículo al régimen legal vigente en

materia de garantía de los directores establecido por el art. 256, segundo párrafo de la Ley 19.550.- 3. Elegir a las

nuevas autoridades del directorio: PRESIDENTE: Gabriel Maloneay, DNI 17.396.018, VICEPRESIDENTE: Juan José

Alejandro CRAVERO, DNI 14.897.527, DIRECTORA TITULAR: Elisabet Adriana ARES, DNI 18.593.930, y DIRECTOR

SUPLENTE: Carlos Alberto MARELLI GARCIA, DNI 22.029.621, constando la aceptación de los cargos en Acta

de Directorio del 6/2/2023.- Todos los directores fijaron domicilio especial en Concepción Arenal 3774, CABA.- Y

por Acta de Directorio del 6/2/2023 se resolvió trasladar la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo 240, piso

1°, CABA, a Concepción Arenal 3774, CABA. El cambio de sede social no implica reforma del estatuto social

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/02/2023

Marcelo Jose Foppoli - Matrícula: 4317 C.E.C.B.A.

e. 29/01/2024 N° 3341/24 v. 29/01/2024