EVOLUCION S.G.R.

EVOLUCION S.G.R.

CUIT 30-71835031-6. Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas el día 21/02/2024, a las 18 hs. en 1era.

convocatoria y a las 19 hs. en 2da. convocatoria en Avda. Pres. Roque Sáenz Peña 943 Piso 1 Of. 11, CABA, para

tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de 2 socios para firmar el acta; 2°) Consideración de los motivos

por los cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal; 3°) Consideración de la documentación indicada en

el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) correspondiente a los ejercicios sociales

finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de

2022 y 31 de diciembre de 2023; 4°) Consideración y tratamiento del resultado de los ejercicios sociales finalizados

el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de

diciembre de 2023; 5°) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del Consejo de Administración

correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31

de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023; 6°) Consideración de la gestión y

remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios sociales finalizados

el 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2022 y 31 de

diciembre de 2023; 7°) Consideración de las renuncias presentadas por los miembros titulares y suplentes del

Consejo de Administración. Designación de sus reemplazantes; 8°) Consideración de las renuncias presentadas

por los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Designación de sus reemplazantes; 9°)

Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de acciones

y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de

Administración; 10°) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores

durante los ejercicios económicos que se aprueban en el presente; 11°) Aprobación del costo de las garantías,

del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo

de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 12°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 13°) Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el

rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo; 14°) Cambio de Sede Social; y 15°) Autorizaciones.

Nota a los Sres. Socios: A los fines de asistir a la Asamblea deberán notificar su asistencia fehacientemente a la

sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento público Esc. Nº 204 de fecha 13/6/2019 Reg. Nº 227 JORGE DANIEL PUET -

Presidente

e. 30/01/2024 N° 3591/24 v. 05/02/2024