N° 3280/24 Aviso del Boletín Oficial
ITAPOAN S.A.
Texto del aviso
ITAPOAN S.A.
CUIT: 30-69966143-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de febrero
de 2024 a las 11 hs.,en primera convocatoria en la sede social sita en Reconquista 1088, Piso 7°, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del plazo
legal; 3) Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados,
el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus notas y Anexos y el Informe de
las Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración del resultado
del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura. Consideración de constitución de reservas
especiales y/o distribución de dividendos en efectivo a los accionistas; 5) Consideración de la gestión del Directorio
de la Sociedad; 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura; y 7) Designación de Síndicos Titular y Suplente
por vencimiento de sus mandatos.
Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando un correo electrónico a arg.legales@codere.
com.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 08/11/2023 MARTIN CIAPERO -
Presidente
e. 26/01/2024 N° 3280/24 v. 01/02/2024