MINERA DANITA S.A.

MINERA DANITA S.A.

(CUIT: 30-71229050-8) Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

21/02/2024 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse

en el domicilio sito en Sucre 1110, Torre 2, piso 7º “B”, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente orden del día el

siguiente orden del día: 1º) Designación de los firmantes del acta de Asamblea; 2º) Consideración del estado de

titularidad de 1.680 acciones representativas del capital social de la Sociedad; 3º) Consideración de la gestión del

Sr. Gero von Gromann como Director Titular y del Sr. Pablo Giannattasio como Director Suplente por el mandato

desempeñado por el período comprendido entre el 31 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2023; 4º) Elección

de un Director Titular y un Director Suplente y su elección por el término de 3 (tres) ejercicios; 5º) Consideración

del estado de situación de los libros rubricados de la Sociedad; 6º) Otorgamiento de autorizaciones. Conforme

lo previsto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.354 - Segunda Sección 48 Jueves 1 de febrero de 2024

menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente en la sede social, de lunes a viernes entre las

10:00 y las 14:00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 30/09/2020 JORGE PABLO

GIANNATTASIO - Director en ejercicio de la presidencia

e. 31/01/2024 N° 3852/24 v. 06/02/2024