CENTRAL DOCK SUD S.A.

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CUIT 30-65599219-3. Convocar a los accionistas de CENTRAL DOCK SUD S.A. a Asamblea General Ordinaria,

Extraordinaria y Especiales Clases A y B, para el día 20 de febrero de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria,

y en segunda convocatoria, a las 11:00 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en Macacha

Guemes 515 Piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia, a través

del sistema Plataforma Teams, para tratar el siguiente Orden del Día: (1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente; (2) Consideración del ingreso de la Sociedad al “Régimen de

Oferta Pública” de valores negociables, previsto en la Ley Nº26.831, según fuera modificada, complementada y/o

reglamentada y en las normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y sus modificatorias y complementarias)

(las “Normas de la CNV” y la “CNV”; respectivamente); (3) Aprobación de la creación de un Programa global para

la emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por

un monto máximo de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor),

de conformidad con las disposiciones de la ley Nº23.576 de obligaciones negociables (conforme fuera modificada

y/o complementada, la “Ley de Obligaciones Negociables”), y demás regulaciones aplicables; (4) Consideración

del destino a dar a los fondos que se obtengan, como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables,

a emitirse en el marco del Programa, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obligaciones Negociables;

(5) Consideración de la presentación de la solicitud de la Sociedad para: (a) la autorización de oferta pública del

Programa ante la CNV; y (b) autorización del Programa para el eventual listado y/o negociación de las Obligaciones

Negociables a emitirse en el marco del mismo en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”), Mercado Abierto

Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o en mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o del

exterior, según oportunamente lo determine el Directorio de la Sociedad y/o las personas autorizadas por éste;

(6) Consideración de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad para: (a) determinar y establecer

todas las condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el mismo que no

fueran expresamente determinadas por la Asamblea; (b) la realización de todas las gestiones necesarias para

obtener la autorización para la creación del Programa y la autorización de Oferta Pública de las Obligaciones

Negociables a emitirse en el marco del mismo ante la CNV; (c) la realización ante ByMA, el MAE y cualesquier

otros mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina y/o mercados de valores del exterior

de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa, para el eventual listado y/o negociación de las

Obligaciones Negociables a emitirse en el marco del mismo; (d) aprobar y celebrar los respectivos contratos,

aprobar y suscribir los prospectos y suplementos de prospecto (tanto locales como internacionales, en su caso)

que sean requeridos por las autoridades regulatorias y los demás documentos de la emisión; y (e) la contratación

de calificadoras de riesgo independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o de la clase

y/o serie de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el mismo; (7) Consideración de la autorización al Directorio,

para subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de primera línea de la Sociedad, o en

quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior; (8) Consideración

de la designación de los “responsables de relaciones de mercado” de la Sociedad, de acuerdo a lo establecido

en las Normas de la CNV; y 9) Aceptación de la renuncia y aprobación de la gestión de Director Suplente por el

ejercicio finalizado al 31.12.2023.” Nota: Para su inscripción en el registro de asistencia a asambleas, conforme

el art. 238 de la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en Macacha Guemes 515 Piso 3,

CABA o al correo electrónico, mariana.marine@centraldocksud.com.ar, hasta el 15 de febrero de 2024, de 10 a

17 horas. La sociedad enviará, a los accionistas registrados, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al

correo electrónico indicado al momento de su registro. Designado según instrumento privado Acta Directorio de

fecha 30/05/2023 Héctor Martín Mandarano – Presidente.

Designado segun instrumento privado acta directorio 437 de fecha 30/5/2023 Héctor Martín Mandarano - Presidente

e. 31/01/2024 N° 3848/24 v. 06/02/2024