INDUSTRIAS MARTIN S.A.

INDUSTRIAS MARTIN S.A.

CUIT: 30-68824161-4. CONVOCATORIA: Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS MARTIN S.A. a

Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Av. Rivadavia 1157, 5º piso, oficina “A; CABA, el

día 26 de febrero de 2024, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración del

pedido de remoción del cargo de Director del Sr. Diego Martin. 3) Ratificación de la actuación de la Presidenta del

Directorio. 4) Consideración del estado de las denuncias efectuadas por la Empresa contra el Sr. Diego Martin.

Evaluación de responsabilidades en la afectación del patrimonio societario. Nota: De acuerdo con el artículo 238

de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la

sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asmblea 26 de fecha 10/8/2018 maria cecilia martin - Presidente

e. 31/01/2024 N° 3872/24 v. 06/02/2024