GNC BERAZATEGUI S.A.

GNC BERAZATEGUI S.A.

CUIT 30-70932877-4. CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de GNC BERAZATEGUI S.A., CUIT

30-70932877-4 a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de febrero de 2024 a las 10:00 hs en primera

convocatoria, y a las 11:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Juncal 3186, 6°

“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550. Destino del Resultado.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2023.

5) Designación del número de Directores y elección de los miembros titulares y suplentes que vencen su mandato,

por el término de un ejercicio.

6) Modificar la fecha de cierre del ejercicio social.

7) Reforma del artículo décimo noveno del Estatuto Social.

8) Autorizaciones.

El Directorio. -

NOTA: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo

238 de la Ley General de Sociedades, comunicar su asistencia a la misma, hasta el 19 de Febrero de 2024 a

las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico: tolentinatif@yahoo.com. En el caso de tratarse de apoderados,

deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas

para participar de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 49 de fecha 22/9/2022 FERNANDO ADRIAN TOLENTINATI

- Presidente

e. 05/02/2024 N° 4647/24 v. 09/02/2024