PANTOQUIMICA S.A.

PANTOQUIMICA S.A.

CUIT Nº 30-50396935-8. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 11/01/2024 se

resolvió: (i) Aumentar el capital social llevándolo desde la suma de $ 480.000 hasta la suma de $ 50.420.825,

mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de 49.940.825, la que es suscripta por los

accionistas en proporción a sus tenencias accionarias; (ii) Modificar el art. 4 del Estatuto a fin de reflejar el nuevo

capital social y establecer dos clases de acciones: Acciones Clase A preferidas, rescatables, de un voto por acción

y Acciones Clase B privilegiadas, no rescatables, de cinco votos por acción, todas nominativas no endosables

de $ 1 valor nominal cada una, estipulando el derecho de conversión de acciones Clase A a Clase B, que deberá

ser comunicado por los accionistas por carta dirigida a la Sociedad dentro de los treinta días a partir del llamado

a conversión por publicación de edicto; (iii) Determinar en tres el número de directores titulares y designar el

siguiente directorio: Presidente: Mariano Gastón Méndez. Vicepresidente: Octavio Emilio Miguel Nacca. Director

titular: Damián Enrique Stamato. Los directores designados constituyeron domicilio especial en 25 de Mayo 516

piso 15, C.A.B.A.; (iv) Reformar el art. 8 del Estatuto a fin de adecuar la garantía de los directores conforme lo

establecido en la RG 7/2015 I.G.J.; (v) Reformar el art. 13 del Estatuto a fin de reglamentar el procedimiento de

transferencia de acciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 25/04/2023 MARIANO GASTON MENDEZ - Presidente

e. 05/02/2024 N° 4660/24 v. 05/02/2024