RUIZ PEREZ Y CIA. S.A.A.G.C.I. E I.

RUIZ PEREZ Y CIA. S.A.A.G.C.I. E I.

30-53394455-4.- Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de febrero de 2024, en el domicilio

legal sito en calle Paraná 457, Piso 9, Oficina D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09 hs. y 10 hs. en

primera y segunda convocatoria respectivamente para considerar el siguiente orden del día: 01-Designación de

(2) dos accionistas para firmar el acta. 02-Consideración de la documentación relativa al art. Nº 234 Inciso 1º de

la ley 19550 del Ejercicio Nº 70 cerrado al 30 de Junio de 2023.03-Consideración de la actuación del directorio

y Sindicatura. 04-Distribución de Dividendos y Honorarios de Directorio. 05-Renovación de Directorio según

Estatuto Social en su cap. III artículos 8 y 9 y sus modificatorias. 06-Designación de Síndico Titular y Suplente.

Aprobado todo por unanimidad se da por concluída la reunión. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria N° 71 de fecha 20/1/2020 Jorge Federico

Agustín RUIZ RUIZ - Presidente

e. 05/02/2024 N° 4397/24 v. 09/02/2024