CENTRAL COSTANERA S.A.

CENTRAL COSTANERA S.A.

CUIT: 30652254248. Por Asamblea General Extraordinaria del 19/01/2024 se resolvió: 1) reformar el artículo N° 17

del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: “a) La dirección y administración de la sociedad

estará a cargo de un Directorio compuesto por seis (6) directores titulares, e igual o menor número de suplentes

según fije la asamblea de accionistas. b) Los miembros del Directorio durarán dos ejercicios en sus funciones y

se renovarán por mitades. c) En ningún caso se renovará un número de directores que no sea múltiplo de tres. d)

Los accionistas tendrán derecho a elegir un tercio de las vacantes a llenar en el Directorio por el sistema de voto

acumulativo previsto en el artículo 263 de la Ley General de Sociedades, en cuyo caso el resultado de la votación

será computado por candidato, especificando la cantidad de votos correspondiente a cada uno de ellos.”; y 2)

incorporar como disposición transitoria del estatuto social (art. N° 39) que hasta la próxima Asamblea General

Ordinaria de Accionistas en la cual se consideren los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2023,

y en la que se considerará la elección de los miembros del Directorio al término de su mandato, el Directorio se

mantendrá en su actual composición e integración con seis (6) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 19/01/2024

Esteban Perez Monti - T°: 82 F°: 763 C.P.A.C.F.

e. 07/02/2024 N° 5108/24 v. 07/02/2024