LABORATORIO HIDALGO S.A.

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C.U.I.T. 33677315259.- Por Asamblea Extraordinaria unánime del 20-03-23 se resolvió: i) ampliar a 7 el número de

directores titulares y fijar en 1 el numero de suplentes. Se incorporan como directores titulares Santiago Enrique

Rossi, Eugenia Dolores Rossi, Milagros Rossi y Agustina Lucía Rossi, estas dos dejando sus anteriores cargos de

suplentes y designando en su reemplazo como Director Suplente a Omar Alberto De Fornari, constituyen domicilio

especial en Santa Fe 2856, C.A.B.A.- El directorio queda integrado por: Presidente: Eugenia Agustina Cerdá,

Directores titulares: Magdalena Rossi, Santiago Enrique Rossi, Eugenia Dolores Rossi, Milagros Rossi, Agustina

Lucía Rossi, Ignacio Martín Rossi y Director Suplente Omar Alberto De Fornari.- ii) se estable que el directorio

estará integrado por 7 directores titulares e igual o menor numero de suplentes según resuelva la asamblea.

Se modifica el artículo 9 en ese sentido. iii) se eliminan las clases de acciones, (reforma art. 5 y 7) y mayorías

especiales en asambleas y directorio (reforma artículo 10 y 11) iv) introduce nuevo régimen de restricción a la

transferencia de acciones. (reforma art. 8 y 9) v) aprobación texto ordenado. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 20/03/2023

pablo gustavo traini - T°: 61 F°: 504 C.P.A.C.F.

e. 07/02/2024 N° 4990/24 v. 07/02/2024