VIGOR S.A.C.I. Y F.

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CUIT: 30-50020656-6. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de febrero

de 2024, a las 15.00 hs. en primera convocatoria y las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en

la Av. Larrazábal 2076, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la

asamblea es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y

demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2023. Consideración de los

resultados del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo

consideración;

5) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en

exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550; y

6) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular

y síndico suplente; y 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio 31/03/2022 ANALIA BEATRIZ DOMICELJ - Presidente

e. 05/02/2024 N° 4452/24 v. 09/02/2024