N° 4362/24 Aviso del Boletín Oficial
MARISUI S.A.
Texto del aviso
MARISUI S.A.
CUIT 30-54559145-2. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
29 de febrero de 2024 a las 11 hs. en la sede social sita en Junín 1111 piso 7 dpto M CABA, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea. 2. Motivo de la convocatoria
de la asamblea ordinaria fuera de término. 3. Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2023. 4. Consideración del resultado
del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2023. 5. Consideración del destino de los resultados no asignados al 31
de mayo de 2023. 6. Consideración de la gestión de los directores y del síndico desde el 1 de junio de 2022 hasta
la finalización del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2023. 7. Consideración de la remuneración de los miembros
del directorio y del síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2023. 8. Fijación del número
de directores para el ejercicio que finaliza el 31 de mayo de 2024. 9. Elección de los directores para el ejercicio
que finaliza el 31 de mayo de 2024. 10. Designación de sindico titular y suplente para el ejercicio que finaliza el
31 de mayo de 2024. 11. Consideración de vender y reemplazar dos camionetas de la Sociedad, afectadas a la
explotación agrícola ganadera en el Establecimiento, por otra camioneta con menos años de antigüedad, menor
cantidad de kilometraje y mejor estado de conservación. 12. Consideración de rescindir el contrato de locación
de la oficina comercial de la Sociedad y la contratación de un profesional contable externo. 13. Otorgamiento de
autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea. NOTA 1: La información relativa a los Estados Contables
se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en la sede social, en el horario de 10 a 12 h. NOTA 2: Se
recuerda a los señores accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, deberán
notificar su asistencia en Junín 1111 piso 7 dpto M CABA para su oportuna inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 12 hs.
Designado según instrumento público Esc. Nº 92 de fecha 26/01/2022 Reg. Nº 15 PATRICIA RITA LOPEZ -
Presidente
e. 05/02/2024 N° 4362/24 v. 09/02/2024