PROYECTO VM S.A.

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CUIT 30716589826 CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de marzo de 2024 a

las 18.00 horas a celebrarse en Jorge Newbery 3454, SUM, subsuelo, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Razones de la convocatoria fuera de término.

2) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1) de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de

2023.

4) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.

5) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa para confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de

la Resolución 06/2006 de la Inspección General de Justicia.

6) Aprobación de la gestión del directorio.

7) Determinación de los honorarios del Directorio por la gestión al 30 de junio de 2023.

8) Construcción de Neuquino II, oportunidad, ejecución, plazos, financiación, flujo de fondos, información a

accionistas.

9) Cliente: Análisis de la situación actual del contrato de locación del inmueble de propiedad de la sociedad.

Medidas a tomar.

10) Búsqueda de nuevos clientes.

11) Tratamiento de la situación actual de la hipoteca.

12) Informes mensuales con documentación de respaldo.

13) Periodicidad de las reuniones informativas con los Socios.

14) Evaluar la posibilidad de profesionalizar la gestión incorporando un CEO.

15) Análisis de los gastos actuales de la sociedad.

16) Otros temas a considerar.

Designado según instrumento público Esc. Nº 123 de fecha 23/8/2019 Reg. Nº 581 BERNARDO OSOWSKI -

Presidente

e. 09/02/2024 N° 5644/24 v. 19/02/2024