CUATRO PALOS S.A.

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CUIT 33-60275035-9. CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser

celebrada el día 7 de marzo de 2023 a las 15 horas, en primera convocatoria, en Av Leandro N Alem 764 piso 5

of 120 CABA, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos mencionados en el Articulo 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31/8/2023. Destino de los resultados del ejercicio. 3) Consideración de la gestión

y honorarios del Directorio durante el ejercicio en estudio. Pago de honorarios por sobre el límite del Art 261 LGS.

4) Designación de Autoridades. 5) Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera del

plazo legal. 6) Autorizaciones. Notas: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia

a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de acuerdo con lo

previsto en Artículo 238 de Ley 19.550 en Av Leandro N Alem 764 piso 5 of 120 CABA a fin de que se los anote en

el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/11/2021 claudio marcelo mengani - Presidente

e. 15/02/2024 N° 6360/24 v. 21/02/2024