N° 5030/24 Aviso del Boletín Oficial
NEKTRA S.A.
Texto del aviso
NEKTRA S.A.
30-70854154-7. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 26/02/2024 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Dr. Emilio
Ravignani N° 2394, piso 3ro, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Motivo de la convocatoria fuera
de término. 2.Designación de un accionista para firmar el acta. 3. Aprobación del Inventario, Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, por el
ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2020. 4. Consideración de los resultados no asignados correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2020. 5. Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio
social cerrado el 31 de octubre de 2020. 6. Aprobación del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio cerrado el 31
de octubre de 2021. 7.Consideración de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio social cerrado
el 31 de octubre de 2021. 8. Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio social cerrado el 31
de octubre de 2021. 9. Aprobación del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2022. 10.
Consideración de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de
2022. 11. Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2022. 12.
Aprobación del Inventario, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2023. 13. Consideración de los
resultados no asignados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2023. 14. Consideración
de la gestión de los Directores por el ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2023. 15. Elección de los miembros
del Directorio por vencimiento de los mandatos (Dos Directores titulares y un Director suplente). 16. Autorizaciones
para realizar los trámites correspondientes a lo decidido en la presente asamblea ante la Inspección General de
Justicia.
Designado según instrumento privado acta asamblea 28 12/05/2022 SEBASTIAN RAUL WAIN - Presidente
e. 07/02/2024 N° 5030/24 v. 15/02/2024