NORELEC S.A.

NORELEC S.A.

CUIT: 30-68338220-1. Comunica que (i) según Asamblea General Ordinaria del 21/04/2023, se designó por 1

ejercicio al siguiente Directorio: Presidente: Damián Andino; Vicepresidente: Ignacio Adrián Lerer; Directores

Titulares: María Julia Cuirolo y Roberto Ariel Pérsico; Directores Suplentes: Renee Fauve, Mauricio Boullaude,

Manuel Sanmartín y Sebastián Sánchez. El Sr. Andino constituyó domicilio especial en Zapiola 2260, Piso 2, Depto

201, CABA. El Sr. Lerer constituyó domicilio especial en Tucumán 1, Piso 4to, C.A.B.A. La Sra. Cuirolo constituyó

domicilio especial en Carlos Pellegrini 1149, Piso 3°, C.A.B.A. El Sr. Pérsico constituyó domicilio especial en Emilio

Civit 757, Ciudad de Mendoza, Mendoza. La Sra. Fauve constituyó domicilio especial en Independencia N° 60, San

Salvador de Jujuy, Jujuy. El Sr. Sanmartín constituyó domicilio especial en Azcuénaga 1068, piso 3° “D”, CABA.

El Sr. Sánchez constituyó domicilio especial en Olivos del Torreón A-26. Maipú, Mendoza.; (ii) según Asamblea

del 14/09/2023 se resolvió la adecuación del Estatuto de la Sociedad a una sociedad anónima unipersonal: (a)

modificar la denominación social de “NORELEC S.A.” a “NORELEC S.A.U.”, y reformar el artículo 1° del Estatuto,

manteniéndose el nexo de continuidad entre ambas denominaciones en el texto estatutario; (b) reformar el artículo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.362 - Segunda Sección 9 Jueves 15 de febrero de 2024

7° -referido a la integración del capital social-, el artículo 15° -referido a las convocatorias de asambleas-, el

artículo 16° -referido al cierre del ejercicio- y el artículo 17° -referido a la liquidación- y suprimir el artículo 8° del

Estatuto Social a fin de adecuarlo al nuevo tipo societario; (c) reformar los artículos 10° y 14° del Estatuto con el fin

de adecuar las Reuniones de Directorio y la celebración de Asambleas a distancia a la normativa vigente, reformar

el artículo 11° con relación a la garantía de los Directores, y reformar el artículo 12° con relación a las facultades del

Directorio y a la representación de la Sociedad; (d) aprobar un Texto Ordenado del Estatuto; y (iii) según Reunión

de Directorio del 14/09/2023, se aceptó la renuncia de Mauricio Boullaude al cargo de Director Suplente, de

fecha 26/07/2023. El Directorio queda compuesto de la siguiente manera: Directorio: Presidente: Damián Andino;

Vicepresidente: Ignacio Adrián Lerer; Directores Titulares: María Julia Cuirolo y Roberto Ariel Pérsico; Directores

Suplentes: Renee Fauve, Manuel Sanmartín y Sebastián Sánchez. Autorizado según instrumento privado Asamblea

de fecha 21/04/2023

María Fernanda Mierez - T°: 65 F°: 429 C.P.A.C.F.

e. 15/02/2024 N° 6346/24 v. 15/02/2024