A.Z.CHAITAS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

A.Z.CHAITAS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CUIT 30-53974943-5. Convócase a los accionistas de A.Z.CHAITAS SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL

INDUSTRIAL Y FINANCIERA, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 8 de Marzo de

2024, a las 12 hs., en Rivadavia 822, piso 3°, departamento G, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)

“Designación de dos accionistas para firmar el acta”; 2) “Consideración de los estados contables fuera de término”;

3) Consideración de la documentación del Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de setiembre de 2023 “. 4) “Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de setiembre

de 2023 y su distribución- Distribución de dividendos. Constitución de Reserva Facultativa”; 5) “Aprobación de

la gestión del Directorio y su remuneración relativa al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2023; 6) “Elección

de Directores, para el próximo ejercicio”; 7) “Aumento del capital social de $ 8.110.000.- dentro del quíntuplo, con

prima de emisión de $ 56,67.- cada acción– Nuevo Capital Social de $ 10.000.000.-. Capitalización de aportes

irrevocables efectuados por los accionistas – Consideración al derecho de suscripción preferente y acrecer”; 8)

“Rescate de títulos y emisión de acciones”; 9) “Ampliación de la duración del mandato de los directores a tres

años. Modificación del artículo Noveno del Estatuto Social”; 10) “Adecuación y modificación del artículo Noveno

del estatuto social en cuanto garantías que deben constituir los miembros del Directorio”; 11) “Autorizaciones

legales”. Las Acciones se deberán depositar en plazo de ley, lo mismo que las comunicaciones de asistencia, en el

domicilio de Rivadavia 822, piso 3° “G”, CABA, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 hs., lugar donde también

se encontrará a disposición de los socios la totalidad de la información contable a considerarse en la asamblea

convocada. Juan Miguel Sibemhart, Presidente, designado instrumento privado acta de asamblea del 09/02/2022.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 09/02/2022 JUAN MIGUEL SIBEMHART -

Presidente

e. 19/02/2024 N° 6806/24 v. 23/02/2024