LYN S.A.C.I.

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(CUIT 30-50597307-7) Se convoca a los Señores Accionistas de LYN S.A.C.I., a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2024 a las 12:00 horas en primera

convocatoria, en la Av. Rivadavia 1115 piso 4to. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Consideración de la documentación

prevista en el art. 234, inc. 1° de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019, 3) Consideración de

la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2020, 4)

Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la L.G.S. correspondiente al ejercicio cerrado

el 31/12/2021, 5) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la L.G.S. correspondiente

al ejercicio cerrado el 31/12/2022, 6) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2019 en exceso de lo previsto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades en

virtud de las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su

monto y plazo de pago. 7) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2020 en exceso de lo previsto en el art. 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de

las tareas técnico administrativas desarrolladas por el Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto

y plazo de pago”. 8) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.366 - Segunda Sección 22 Miércoles 21 de febrero de 2024

31 de diciembre de 2021 en el período que va desde el 01.01.2021 al 31.08.2021, en exceso de lo previsto en

el art. 261 de la Ley General de Sociedades en virtud de las tareas técnico administrativas desarrolladas por el

Director titular Marcelo Fernández, fijación de su monto y plazo de pago. 9) Autorización al Sr. Marcelo Fernández a

realizar actividad en competencia con el objeto social, 10) Desafectación de las Reservas Especiales constituidas

a los efectos de hacer frente a los pasivos resultantes del Informe del Interventor correspondiente a septiembre

y octubre de 2023. 11) Consideración de aumento de capital a la suma de $ 40.000.000 por aporte de capital de

los accionistas y 12) Puesta en conocimiento de la oferta de Compra de Acciones de la Sociedad en los términos

del Artículo Quinto del Estatuto Social de la Sociedad, informada por las accionistas Cecilia Baccino, María Sol

Fernández Baccino y Lara Noel Fernández Baccino respecto a sus respectivas tenencias accionarias, conforme

notificación fehaciente cursada a la Sociedad en fecha 28 de diciembre de 2023.

Designado según instrumento privado BACCINO CECILIA LAURA Y OTROS C/LYN SA S/INCIDENTE DE MEDIDA

CAUTELAR JUZG NAC 1RA INST COM 10 SECR 20 MANDAMIENTO DE POSESION de fecha 23/08/2021 JULIAN

AKERMAN - Interventor Judicial

e. 21/02/2024 N° 7289/24 v. 27/02/2024