ALTOS DEL BUEN AYRE S.A.

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CUIT 30699018909 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6

de marzo de 2024 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria a celebrarse en

la Av. Corrientes 1386, piso 9, CABA para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 3) Destino del resultado de los

ejercicios mencionados en 2). 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.

5) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por dos ejercicios. 6) Traslado de la sede

social. 7) Reforma del Estatuto Social. Aprobación de un Texto Ordenado. Los accionistas deberán comunicar su

asistencia con 3 días hábiles de antelación.

Designado según instrumento privado acta asamblea ORD de fecha 21/3/2019 NATALIA EMILSE AMAYA -

Presidente

e. 19/02/2024 N° 6962/24 v. 23/02/2024