CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA S.A.

CAMINOS DEL VALLE CONCESIONARIA S.A.

CUIT 30-68053332-2. Por asamblea del 12/11/2019 se resolvió (i) reformar el artículo 19 extendiendo a 3 ejercicios

el mandato de los directores y adecuando el régimen de garantía a la normativa vigente; (ii) modificar el artículo

20 adecuándolo a la normativa vigente; (iii) designar por 3 ejercicios a Oscar Enrique Le Calvet como Presidente,

a Edgardo Amadeo Coppola como Vicepresidente, a Juan Carlos Burgwardt como Director Titular y a Eduardo

Mario Sierra, Marcelo Eduardo Torassa y Juan Manuel Touceda como Directores Suplente; todos ellos con

domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 690, piso 8, CABA. Por asamblea del 27/10/2021, se resolvió: (i) aprobar

la renuncia de los señores Oscar Enrique Le Calvet al cargo de Presidente, Edgardo Amadeo Coppola al cargo

de Vicepresidente y Eduardo Mario Sierra, Marcelo Eduardo Torassa y Juan Manuel Touceda al cargo de director

suplente y (ii) designar nuevos miembros del Directorio por el término de tres ejercicios, por las renuncias y el

fallecimiento del señor Juan Carlos Bugwardt, quedando compuesto de acuerdo al siguiente detalle: Presidente:

Jorge Miguel Montagut, Vicepresidente: Carlos Gustavo Burgwardt, Director Titular: Juan Manuel Touceda y

Directores Suplentes: Gastón Hitters, Edgardo Amadeo Coppola y Marcelo Fernández Humble; todos ellos con

domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 690, piso 8, CABA. Por asamblea del 14/12/23 se resolvió: (i) aprobar la

reconducción de la sociedad y la reformar del artículo 2 del Estatuto, quedando redactado de la siguiente manera:

“La duración de la Sociedad es de SIETE AÑOS contados a partir de la inscripción de esta reconducción en la

Inspección General de Justicia. Este plazo podrá ser prorrogado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.”;

(ii) reformar el artículo 26 del estatuto social prescindiendo de la Sindicatura; y (iii) eliminar los artículos 27, 28,

29 y 30, relativos al órgano de fiscalización. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria y

extraordinaria de fecha 14/12/2023

luciana vanina kunz - T°: 119 F°: 368 C.P.A.C.F.

e. 23/02/2024 N° 8374/24 v. 23/02/2024