LABORATORIO COSMEPROF S.A.

LABORATORIO COSMEPROF S.A.

EDICTO

LABORATORIO COSMEPROF S.A. CUIT 30-70790690-8

El Directorio convoca a los Señores Accionistas LABORATORIO COSMEPROF S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 14 de Marzo de 2024 a las 13:00hs en primera convocatoria, y 14:00hs en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Av. Corrientes 2817 4º “B”, C.A.B.A. los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, del ejercicio cerrado el 30/06/2023.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.

4) Remuneración del Directorio y Destino de los Resultados al cierre del ejercicio.

Los accionistas deberán confirmar su asistencia en el plazo legal establecido por la Ley 19.550, y depositar sus

acciones, todo ello mediante el envío de correo electrónico a la casilla fporres@bygabogados.com.ar, indicando:

(i) nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en

cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como así

también la documentación que acredite tal representación, y (ii) número y cantidad de acciones que titularizan,

adjuntando los respectivos títulos. La fecha límite para realizar la presente comunicación será el 11 de Marzo de

2024 hasta las 23:59hs. La documentación consignada en el Art. 234 inc. 1, se encuentra a disposición de los

accionistas en la sede social.

designado instrumento privado acta de fecha 21/6/2022 Alejandro Gustavo Tavella - Presidente

e. 23/02/2024 N° 8277/24 v. 29/02/2024