CADIAR HOLDING S.A.

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CUIT. 30-71233450-5 (I) Comunica que según Asamblea del 2.10.2023, se resolvió: (i) aceptar las renuncias

presentadas por Luis Abad, Alejandro Abad y Pablo Ezequiel Abad a sus cargos en el Directorio; (ii) designar

por 3 ejercicios al siguiente Directorio: Presidente: Alejandro Luis Abad; Vicepresidente: Ramón Ignacio Moyano;

Directores Titulares: Pablo Ezequiel Abad y Donald Kay Eldert; y, Directora Suplente: Carolina Serra. Ramón Ignacio

Moyano, Carolina Serra y Donald Kay Eldert constituyeron domicilio especial en Tucumán 1, Piso 4, C.A.B.A.,

mientras que Alejandro Luis Abad y Pablo Ezequiel Abad en Marcelo Torcuato de Alvear 684, Piso 1, C.A.B.A;

(iii) reformar los Artículos 7° y 11° del Estatuto Social, a fin de prever la celebración de las reuniones del órgano

de gobierno y administración por videoconferencia, así como también modificar la cantidad de miembros del

Directorio. (II) Según reunión de Directorio del 22.12.2023 se realizó la reorganización del directorio quedando

compuesto de la siguiente manera: Presidente: Pablo Ezequiel Abad; Vicepresidente: Ramón Ignacio Moyano;

Directores Titulares: Alejandro Luis Abad y Donald Kay Eldert; Directora Suplente: Carolina Serra. (III) Según

Asamblea del 23.12.2023, se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Alejandro Luis Abad a su cargo

de Director Titular; (ii) mantener en uno el número de directores suplentes, dejando el Directorio compuesto de la

siguiente manera: Presidente: Pablo Ezequiel Abad; Vicepresidente: Ramón Ignacio Moyano; Directores Titulares:

Donald Eldert; Directora Suplente: Carolina Serra. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha

23/12/2023

María Fernanda Mierez - T°: 65 F°: 429 C.P.A.C.F.

e. 27/02/2024 N° 8937/24 v. 27/02/2024