BANCO HIPOTECARIO S.A.

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30-50001107-2 - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 27 de marzo de 2024, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte

digital, en primera convocatoria a las 12:00 horas y para la asamblea ordinaria en segunda convocatoria a las 13:00

horas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 237, segundo párrafo de la Ley N.º 19.550, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta. 2) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550, correspondiente al ejercicio

social cerrado el 31/12/2023. 3) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/2023.

Distribución de los resultados no asignados positivos por $ 56.565.212 miles de la siguiente manera: i) A Reserva

Legal (20%) $ 11.313.042 miles, ii) $ 23.000.000 miles (40,66%) para el pago de dividendos, y iii) el saldo a Reserva

Facultativa (a los efectos de la consideración del presente punto se requerirá el quorum y las mayorías requeridas

para la Asamblea Extraordinaria). 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023 por

$ 455.059 miles (total remuneraciones), que expresados en moneda del 31/12/2023 corresponden a $ 811.736

miles por efecto del ajuste por inflación conforme fueran anticipados durante el ejercicio 2023, según lo autorizado

por la asamblea del 30/3/2023, dentro del límite del cinco por ciento (5°%) de las utilidades fijado por el artículo 261

de la Ley de la Ley General de Sociedades y reglamentación. 6) Consideración de los honorarios para el Comité

Ejecutivo correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2023, por el monto de $ 1.950.000 miles que sumado a

los honorarios considerados en el punto anterior representan cinco coma setenta y cinco por ciento (5,75%) de la

ganancia computable por sus por sus funciones técnico - administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C), y ante la

propuesta de distribución de dividendos (Art. 261 de la Ley General de Sociedades), provisionados. 7) Autorización

para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los directores por hasta el importe que se

determine, ad-referéndum de lo que resuelva la Asamblea General que considere el presente ejercicio 2024. 8)

Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2023

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.371 - Segunda Sección 66 Miércoles 28 de febrero de 2024

por $ 106.228 miles que expresados en moneda del 31/12/2023 corresponden a $ 192.505 miles por efecto del

ajuste por inflación. 9) Autorización para el pago a la Comisión Fiscalizadora de los honorarios a cuenta durante

el año 2024, sujetos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2024.

10) Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría correspondiente al año 2024 por un importe de

$ 62.100 miles. 11) Designación de los contadores certificantes titular y suplente para el ejercicio del año 2024. 12)

Consideración de la delegación en el Directorio de las facultades para fijar la época y moneda de emisión, plazo,

precio, forma y condiciones de pago, tipo y tasa de interés, destino de los fondos y demás términos y condiciones

de cada clase y/o serie de obligaciones negociables que se emita bajo el régimen de emisor frecuente.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 21 de marzo de 2024 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la

utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM y deberá contar con el quórum exigible

para las asambleas extraordinarias. Al momento de registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono

y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión. Los representantes de los accionistas deberán acreditar

personería remitiendo a la casilla de correo electrónico indicada precedentemente y hasta el 19 de marzo de

2024 inclusive, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Al momento de ingresar

a la Asamblea, se deberá informar el lugar donde se encuentra, quien participa de la Asamblea, los mecanismos

técnicos que utilice y los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores accionistas personas

jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el

capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán de conformidad con los artículos 24

a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV (T.O. 2013). Al momento de la votación, cada accionista será

preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que

asegure su verificación en cualquier instancia. La documentación mencionada en el orden del día se encuentra a

disposición de los accionistas en la página web del Banco, de la CNV y de los mercados.

Designado según instrumento privado acta directorio 499 de fecha 31/3/2022 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 26/02/2024 N° 8448/24 v. 01/03/2024