BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

30-50001107-2 - Se convoca a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 27 de marzo de

2024, en primera convocatoria a las 14:00 horas, mediante el sistema de videoconferencia ZOOM el cual permite

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación

en soporte digital, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta. 2) Elección de seis directores titulares por dos ejercicios, en reemplazo de seis directores titulares

con mandato cumplido. 3) Elección de seis directores suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de tres directores

suplentes con mandato cumplido y tres para cubrir cargo vacante. 4) Elección de un director suplente por un

ejercicio para cubrir un cargo vacante.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar el certificado de la cuenta de acciones

escriturales librado por Caja de Valores S.A. vía correo electrónico a la casilla secretaria_general@hipotecario.

com.ar, hasta el día 21 de marzo de 2024 inclusive. La asamblea será celebrada a distancia de conformidad con

lo dispuesto en el Arts. 22 a 25 del Estatuto de Banco Hipotecario S.A. y en las Normas de la CNV mediante la

utilización del sistema de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Al momento de registrarse deberán

informar sus datos de contacto (teléfono y mail) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se

dispongan respecto de la celebración de la Asamblea y del envío de los datos de acceso a la reunión. Los

representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa

vigente hasta el 19 de marzo de 2024 inclusive. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura

jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II, de las Normas de CNV

(T.O. 2013). Según lo dispuesto en el Estatuto Social, cada director o síndico propuesto deberá presentar antes o

durante la Asamblea la aceptación del cargo firmada con nombre y apellido completos, número de documento de

identidad, CUIT O CUIL, domicilio real y dirección de correo electrónico. No podrá ser propuesto como director o

síndico ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10 de la

Ley Entidades Financieras y en la Comunicación “A” 6304 del BCRA. La documentación mencionada en el orden

del día, se encuentra a disposición de los accionistas en la página web del Banco y de la CNV.

Designado según instrumento privado acta directorio 499 de fecha 31/3/2022 EDUARDO SERGIO ELSZTAIN -

Presidente

e. 26/02/2024 N° 8449/24 v. 01/03/2024