KOPELCO S.A.

KOPELCO S.A.

(CUIT 30-56922345-4) Se hace saber que por reunión de Directorio y Asamblea de Accionistas ambas de

fecha 26/12/2023, se resolvió: (i) trasladar la sede social a Av. del Libertador N° 5936, 1º piso, dpto. “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; (ii) aceptar las renuncias presentadas por Horacio Grinberg (Síndico Titular) y Elsa

Mabel Godoy (Síndico Suplente); (iii) modificar el artículo 11º del estatuto social a fin de prescindir de sindicatura

conforme lo autorizado por el artículo 284 LGS, último párrafo; (iv) ampliar el número de Directores Titulares con

mandato vigente a 3 y e integrar el Directorio con la designación de Ariel Felipe Kopelowicz como Director Titular y

Vicepresidente, y Raquel Noemí Blumenfeld como Directora Titular, ambos por lo que resta del mandato en curso.

Los directores electos fijaron domicilio especial en la nueva sede social. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 26/12/2023

Ximena Parellada - T°: 115 F°: 490 C.P.A.C.F.

e. 29/02/2024 N° 9676/24 v. 29/02/2024