FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA, GENERAL EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL ORDINARIA

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

En la Ciudad de San Vicente, Provincia de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Febrero del 2024, se reúnen

los abajo firmantes en representación del Directorio de FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF SA, CUIT

30710307128, con la presencia de su Presidente Dr. FabianAndres JAYAT. A continuación, el Presidente expone

que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, Asamblea Especial Ordinaria y Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse las tres asambleas simultáneamente el día 21 de Marzo del 2024 a las 17:30 hs. En

primera convocatoria y a las 18:30 hs en segunda convocatoria en la MUTUAL DEL CIRCULO DE SUBOFIALES

GENDARMERIA NACIONAL Edificio Tacuarí, sito en la calle Tacuarí 566 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1. Consideración de los estados contables del periodo finalizado al 31/12/2021/2022 y 2023

2. Aprobación de la gestión del Directorio desde el 28/12/2021 al 21/3/2024.

3. Designación de dos socios para firmar el acta, según los artículos 73 y 249 de la ley 19.550

En ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

a. Aprobar la venta de los lotes 34 y 35, en caso de necesitar fondos para cumplimentar con obras de gas,

mejoramiento del sistema de seguridad y/o cancelación deudas existentes con ARBA y Juicios vinculados a ello.

b. Tratamiento del Plan de Inversión en Seguridad. Aprobación

c. Autorización para iniciar las acciones establecidas en el art. 7 inc) f del Estatuto societario, tendientes a ejecutar

las acciones de aquellos deudores morosos.

d. Poner a votación si a aquellos propietarios poseedores de lotes, que aun no han construido, se les aplica un

periodo de ventana de 18 meses a partir de su aprobación para que lo hagan, caso contrario se aplicara multa por

NO CONSTRUCCION.

e. Tratar la reforma de los artículos 8vo. Y subsiguientes del Estatuto Societario para actualizarlo a la nueva

realidad Conveniada con los Accionistas clase B, donde expresan manifiestamente la no participación de las

mismas acciones en la vida Institucional de la Sociedad.

f. Aprobación de la presentación de FSVG en la quiebra de Axxa Pharma, para reclamar lo adeudado en concepto

de aportes al mantenimiento del mismo.

g. Iniciar las acciones tendientes a la regularización dominial. Deudas existentes con ARBA y creación de la

COMISION DE SEGUIMIENTO.

h. Obligación de dar publicidad de todos los actos de índole económico, contrataciones, etc. Mediante sistemas

digitales, web, etc. De fácil acceso para los accionistas.

i. Reformular el sistema de Administración y fundamentalmente mejorar el formato de liquidación de gastos

mensuales e ingresos, que le llega a cada accionista.

j. Designación de dos socios para firmar el acta, según los artículos 73 y 249 de la ley 19.550

En ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA:

1. Fijación del número de Directores titulares y suplentes correspondientes a las acciones Clase A y su elección

por un periodo de 2 años.

2. Elección de los nuevos directores titulares y suplentes para los próximos 2 años.

3. Autorización para realizar el trámite de inscripción registral ante la IGJ conforme a lo establecido en el art. 37 inc

2 de la RG I.G.J. Numero 7/2015 y realizar las publicaciones correspondientes.

4. Designación de dos socios para firmar el acta, según los artículos 73 y 249 de la ley 19.550

Fabian Andres Jayat

Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/12/2021 Fabian Andres JAYAT - Presidente

e. 01/03/2024 N° 10103/24 v. 07/03/2024