SUMCHESKI Y ASOC S.A.

SUMCHESKI Y ASOC S.A.

CUIT: 30-70778766-6. CONVÓCASE a los accionistas de SUMCHESKI y ASOC S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 26 de marzo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en

segunda convocatoria, en la sede social de la calle Suipacha 207, Piso 3º,Oficina 308, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Consideración de los motivos por los que la convocatoria a Asamblea se realizó fuera del plazo legal. 3) Dispensa

al directorio en la preparación de la memoria anual, conforme a lo dispuesto por el artículo 308 de la RG IGJ 7/2015;

4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2022; 6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio

económico cerrado el 30 de junio de 2022, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de resultar necesario;

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.373 - Segunda Sección 60 Viernes 1 de marzo de 2024

7) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023; 8) Consideración del destino del resultado del ejercicio

económico finalizado el 30 de junio de 2023; 9) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el

ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de resultar

necesario; 10) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección; 11) Autorizaciones necesarias

para la inscripción de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. El Directorio. NOTA: Los accionistas deberán

notificar su asistencia, en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, con tres días de anticipación a la fecha de la

Asamblea en Suipacha 207, Piso 3º - Of. 309 - CABA, o enviándola al E-mail: asumcheski@gmail.com.

Designado según instrumento privado acta directorio 57 de fecha 21/10/2021 ANA LIDIA SUMCHESKI - Presidente

e. 29/02/2024 N° 9801/24 v. 06/03/2024