SUMALA INTERNACIONAL S.A.

SUMALA INTERNACIONAL S.A.

CUIT: 33-67856475-9. CONVÓCASE a los accionistas de SUMALA INTERNACIONAL S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 26 de marzo de 2024, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 horas, en

segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Suipacha 207, Piso 3º – Oficina 309, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los motivos por los que la convocatoria a Asamblea se realizó fuera del plazo legal. 3)

Dispensa al directorio en la preparación de la memoria anual, conforme a lo dispuesto por el artículo 308 de la

RG IGJ 7/2015; 4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 5) Consideración del destino del resultado

del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022; 6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio

por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de

resultar necesario; 7) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso1°, de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023; 8) Consideración del destino del resultado

del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023; 9) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio

por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de

resultar necesario; 10) Consideración de la venta de un inmueble; 11) Determinación del número de miembros del

Directorio y su elección; 12) Autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas por la

Asamblea. El Directorio. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia, en los términos del art. 238 de la

Ley 19.550, con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en Suipacha 207, Piso 3º - Oficina 309 -CABA,

o enviándola al Email: marcelomarre@hotmail.com.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 81 de fecha 22/10/2021 MARCELO LUIS MARRE -

Presidente

e. 29/02/2024 N° 9686/24 v. 06/03/2024