CERRADURAS Y LAMINACIÓN S.A.I.C.

CERRADURAS Y LAMINACIÓN S.A.I.C.

CUIT 30-50396690-1. Por Esc. 216, folio 482 Reg. 1896 CABA del 18.12.2023 se instrumentaron la Asamblea

General Ordinaria Unánime y la Reunión de Directorio efectuada a continuación ante la Escribana autorizante,

en las que se resolvió: 1) La remoción del Directorio y del cargo de Presidente de la sociedad del Dr. Juan Jorge

GÓMEZ. 2) La designación de los miembros del Directorio y la Distribución de cargos en el mismo hasta la

Asamblea que trate el ejercicio cerrado el 31.12.2023, resultando: PRESIDENTE: Marianela BENAVIDES (DNI

29.313.914), VICEPRESIDENTE: Héctor Alberto BENAVIDES (DNI 11.994.061), DIRECTORES TITULARES: Antonio

José SERRA (DNI 4.380.380), Clotilde Pilar SÁNCHEZ (DNI 6.128.405) y Delia Isabel SÁNCHEZ (DNI 4.598.273),

quienes constituyeron domicilio en la Sede Social: Av. Melián 2350, CABA. 3) El cambio de la Sede Social, fijándola

en Av. Melián 2350, CABA.- Dichas resoluciones fueron confirmadas por la Asamblea General Ordinaria Unánime

y la reunión de Directorio celebradas el 7.2.2024, cuyas actas, volcadas en los libros correspondientes, fueron

incorporadas al protocolo del Registro Notarial 1896 de CABA, mediante escritura pasada ante mí con el Nº 29

al folio 64, el 28.2.2024. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO hasta la Asamblea que trate el ejercicio cerrado el

31.12.2023: PRESIDENTE Marianela BENAVIDES (DNI 29.313.914), VICEPRESIDENTE Héctor Alberto BENAVIDES

(DNI 11.994.061), DIRECTORES TITULARES: Antonio José SERRA (DNI 4.380.380), Clotilde Pilar SÁNCHEZ (DNI

6.128.405) y Delia Isabel SÁNCHEZ (DNI 4.598.273), quienes constituyeron domicilio en la Sede Social: Av. Melián

2350, CABA.- NUEVA SEDE SOCIAL: Av. Melián 2350, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 29

de fecha 28/02/2024 Reg. Nº 1896

Eugenia Elena Guarnerio - Matrícula: 3592 C.E.C.B.A.

e. 05/03/2024 N° 10458/24 v. 05/03/2024