N° 10634/24 Aviso del Boletín Oficial
BANCO COMAFI S.A.
Texto del aviso
BANCO COMAFI S.A.
30-60473101-8. CONVOCASE a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas que se celebrará el 26 de marzo de 2024 a las 17 horas en primera convocatoria y el 27 de marzo de
2024 a las 11 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 950 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y de
otros Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, con sus
notas y anexos (separados y consolidados) e Información Adicional sobre el grado de cumplimiento del código
de gobierno societario Resolución N° 797 requeridas por la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4. Tratamiento de los Resultados
No Asignados de miles $ 53.284.499.-, que incluyen el Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2023, en los términos del artículo 27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y la política
de Distribución de Resultados prevista en las normas del BCRA. Distribución de dividendos en efectivo por miles
$ 40.000.000.- sujeto a la autorización previa del BCRA y delegación en el Directorio de la forma y oportunidad
de pago de acuerdo con la normativa vigente. Cifras expresadas en moneda homogénea del 31 de diciembre
de 2023. 5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el
31 de diciembre de 2023 conforme al artículo 261 de la Ley N.º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de
Valores. 6. Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7. Determinación del número y elección de Directores Titulares
y Suplentes. 8. Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 9. Designación de los
auditores externos -titular y suplente- para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024. 10. Consideración
de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles
en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576
y sus modificatorias (las “ONs”) por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 (o su equivalente en otras
monedas o unidades de valor) en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases
y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases
y/o series que se amorticen (el “Nuevo Programa”). Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan
como resultado de la colocación de las ONs a emitirse en el marco del Nuevo Programa. Solicitud de autorización
(i) para la creación del Nuevo Programa ante la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y/o los organismos del
exterior correspondientes; y (ii) del Nuevo Programa para la eventual oferta pública, listado y negociación en
mercados regulados del país y/o del exterior de las ONs que se emitan bajo éste. Delegar en el Directorio (i) la
determinación de los restantes términos y condiciones del Nuevo Programa y de las ONs que se emitan bajo éste,
(ii) la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que pueda corresponder,
para obtener la autorización del Nuevo Programa y el eventual listado y/o negociación de las ONs a ser emitidas en
el marco del mismo, y (iii) la aprobación y celebración de todos los documentos y/o contratos necesarios para la
creación del Nuevo Programa y la emisión de las ONs. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de
sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea del Banco designados en los términos del artículo 270
de la Ley N° 19.550 o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado
anterior. 11. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio 5399 de fecha 22/1/2024 FRANCISCO GUILLERMO CERVIÑO
- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 05/03/2024 N° 10634/24 v. 11/03/2024