FINTECH S.G.R.

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CUIT: 33-71668098-9. Convoca a Asamblea General Ordinaria y asimismo convoca para el mismo día y horario

Asambleas Especiales de Clase “A”, y Clase “B”, a celebrarse el día 25 de marzo del 2024, a las 10:00 hs en

primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en Av. Eduardo Madero 1072, CABA, a los efectos

de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas de la Sociedad para

firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación enumerada por el Artículo 234 inciso 1 de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, Memoria, informe

de la Comisión Fiscalizadora, e informe del Auditor. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4)

Consideración de la gestión y honorarios del Consejo de Administración durante el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2023. 5) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante

el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6) Designación de los miembros de la Comisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.376 - Segunda Sección 65 Miércoles 6 de marzo de 2024

Fiscalizadora. 7) Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración mediante la cual se admitió la

incorporación socios y transferencia de acciones. 8) Autorizaciones. NOTA: (i) A fin de poder participar en la

Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas

con 3 días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a

viernes de 09.00 a 18.00 horas, en San Martin 140, piso 2, C.A.B.A., o a través de comunicación cursada al correo

electrónico administración@fintechsgr.com.ar, y se deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción

de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea (ii) Se recuerda a los Srs. Accionistas que podrán

hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos

establecidos en el Art. 41 del Estatuto.

Designado según instrumento privado actas de asamblea y de consejo de administracion de fecha 13/4/2023

CARLOS MARCELO VILLEGAS - Presidente

e. 04/03/2024 N° 10382/24 v. 08/03/2024