SOL DEL NOA S.A.

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CUIT Nº 30-71045565-8.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse el día 20 de marzo de 2024 en primera convocatoria a las 13:00 horas y en segunda convocatoria a las

14:00 horas, en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 900, 17° Piso, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal; 3°) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al

ejercicio económico Nº 16 finalizado el 31 de agosto de 2023; 4°) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 5°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el

31 de agosto de 2023; 6°) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por

el ejercicio social finalizado el 31 de agosto de 2023; y 7°) Prescindencia de la Sindicatura.”

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 20/12/2021 FEDORA MARIA VIVIANI - Presidente

e. 01/03/2024 N° 9826/24 v. 07/03/2024