N° 9856/24 Aviso del Boletín Oficial
FAMELIA S.A.
Texto del aviso
FAMELIA S.A.
CUIT: 33626863189 Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de marzo
de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Araoz 2463 piso 1º Departamento 4,
CABA, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2. Explicación de los motivos por los cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera del plazo legal.
3. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2020. 4. Tratamiento del Resultado del
ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2020. 5. Consideración de la Gestión del Directorio. 6. Consideración
de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de
2020. 7. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2021. 8. Tratamiento del Resultado del
ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2021. 9. Consideración de la Gestión del Directorio. 10. Consideración
de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de
2021. 11. Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.377 - Segunda Sección 68 Jueves 7 de marzo de 2024
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2022. 12. Tratamiento del Resultado del
ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2022. 13. Consideración de la Gestión del Directorio. 14. Consideración
de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre
de 2022. 15º) Tratamiento del cese del Presidente y del Director Suplente 16°) Determinación del número de
Directores titulares y suplentes y su elección. 17°) Autorizaciones.- Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Araoz 2463
piso 1º Departamento 4, CABA, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas, con no menos de (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará
de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, en la Sede Social sita en Aráoz 2463 piso 1º Departamento 4,
CABA, Cap. Fed. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación del Art. 234 inc
1 de la LSC correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de Septiembre de 2020; el 30 de Septiembre de 2021
y el 30 de Septiembre de 2022.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2020 VICTORIA LICHTSCHEIN - Presidente
e. 01/03/2024 N° 9856/24 v. 07/03/2024