FROZEN FROGS S.A.

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CUIT 30-71553449-1 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

POR 5 DIAS.- Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en

Av. Directorio 5706, Piso 1 Dto. B, Capital Federal, para el 25 de Marzo de 2024, a las 10 horas en primera

convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: i) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; ii) Consideración de la documentación mencionada en el

art. 234, inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2023.; iii)

Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y su retribución por el ejercicio finalizado el 30 de abril

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.377 - Segunda Sección 70 Jueves 7 de marzo de 2024

de 2023. Su consideración y determinación. Resultado del ejercicio y su tratamiento iv) Designación de nuevas

autoridades v) Firma de actas de Asamblea y Directorio y Libro de depósito de acciones. vi) Contrato suscripto con

Helacor S.A. Comunicación de no prórroga de la relación contractual a partir del 25/1/2024. Cese del uso de todas

las facultades otorgadas (suministro y/o provisión y/o distribución de helados de marca GRIDO), desmantelamiento

y retiro de los carteles, inscripciones, calcomanías, logos, o cualquier otra señal que indique la relación con la

marca GRIDO.- Motivos. Acciones a seguir. Su consideración y determinación. vii) Consideración sobre el personal

bajo relación de dependencia. Su desvinculación viii) Vencimientos de contratos de locación de los inmuebles Av.

Mosconi 2700, C.A.B.A y Laprida 41, Villa Martelli, Vicente Lopez, Prov de Bs.As..- Entrega de llaves.- ix) Venta de

bienes muebles de la sociedad. Su consideración y determinación. El DIRECTORIO. NOTA: De no reunirse quórum

necesario para poder deliberar, la asamblea se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la

primera convocatoria, cualquiera que sea el número de acciones presentes con derecho a voto. Se hace saber que

la copia de los estados contables, memorias e informes a considerarse, estarán a disposición de los accionistas

en la calle Av. Directorio 5706, P. 1 Dto. B - C.A.B.A. de lunes a viernes en el horario de 10.00 hs. a 15.00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 2 de fecha 30/08/2019 FLORENCIA ANAYA - Presidente

e. 04/03/2024 N° 10118/24 v. 08/03/2024