DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.

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CUIT 30694382408. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de

Marzo de 2024, a las 10.30hs en primera convocatoria y a las 11.30hs en segunda convocatoria, en el local de la

calle Cerrito 866 6to piso, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea. 2. Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera

del término legal, en lo referente a la consideración de los estados contables correspondientes a los ejercicios

cerrados el 31 de mayo de 2022 y 2023. 3. Consideración de los estados contables y cuadros e informes anexos

correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2022 y 2023. 4. Tratamiento y consideración de los

resultados de los ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2022 y 2023. 5. Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura durante los ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2022 y 2023. 6. Consideración de la remuneración

del Directorio por su gestión durante los ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2022 y 2023. 7. Consideración de la

remuneración de la Sindicatura con relación a los ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2022 y 2023. 8. Designación

del número e integrantes del Directorio y duración de sus mandatos. 9. Designación de Sindico Titular y Suplente

y duración de sus mandatos. 10. Conferir expresa autorización a los miembros del Directorio para participar por sí

o por medio de empresas a la que pertenece y/o integra, en actividades en competencia con la sociedad, en los

términos del art 273 de la LGS. Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del artículo

238 de la ley 19.550. En la sede social y en el lugar de realización de la Asamblea se encuentran a su disposición

los documentos a considerar en la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 26/04/2022 JUAN SALVADOR BELLOMO -

Presidente

e. 05/03/2024 N° 10518/24 v. 11/03/2024