N° 10443/24 Aviso del Boletín Oficial
ROSSMORE PHARMA S.A.
Texto del aviso
ROSSMORE PHARMA S.A.
CUIT 30- 71119187- 5 - ROSSMORE PHARMA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2024
A LAS 16 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y A LAS 17 HORAS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA
CALLE SUCRE 1530, CUARTO PISO, OFICINA 401, DE CAPITAL FEDERAL, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) DESIGNACION DE 2 (DOS) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA
2º) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA AL EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2023.
3°) RATIFICACION DE LO ACTUADO POR EL DIRECTORIO
4º) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. HONORARIOS DE LOS DIRECTORES Y RESULTADOS NO ASIGNADOS DE
LOS EJERCICIOS 2021 Y 2022.
5°) DESIGNACION DE NUEVOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO POR EL TÉRMINO DE (3) TRES EJERCICIOS
Segunda Convocatoria: Se informa que, de no lograrse el quórum pertinente, la asamblea se celebrará, cualquiera
sea el número de socios presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, es decir a las 17 horas.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 11/5/2022 carlos roberto bongiorno - Presidente
e. 05/03/2024 N° 10443/24 v. 11/03/2024