N° 11411/24 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
CUIT 30-65786305-6 “Convócase a los Señores Accionistas de Transportadora de Gas del Norte S.A. a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las Clases A, B y C,
todas ellas a celebrarse el día 16 de abril de 2024 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas
en segunda convocatoria, en forma presencial en Avda. Del Libertador 7208 piso 22 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2023, que arrojó utilidad. Asignación de la utilidad a la constitución de una reserva
voluntaria para el pago de dividendos. Delegación en el Directorio de la facultad de distribuir dicha reserva, en
forma total o parcial, en una o más ocasiones. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora 5) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 150.030.446) correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6) Consideración de la remuneración ($ 42.510.164,37)
a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2023. 7) Elección de nueve Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase A 8) Elección de cuatro
Directores Titulares y Suplentes por las acciones Clase B. 9) Elección de un Director Titular y Suplente por las
acciones Clase C. 10) Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C actuando
en forma conjunta 11) Elección de un Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase B. 12) Fijación de los
honorarios de los contadores certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2023. Designación del contador que certificará los estados contables que finalizarán el 31 de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.380 - Segunda Sección 71 Martes 12 de marzo de 2024
diciembre de 2024. 13) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para 2024 en la suma de $ 6.500.000.
El punto 7) será tratado en asamblea especial de acciones Clase A. El punto 8) será tratado en asamblea especial
de acciones Clase B. El punto 9) será tratado en asamblea especial de acciones Clase C. El punto 10) será tratado
en asamblea especial conjunta de acciones Clase A y Clase C. El punto 11) será tratado en asamblea especial de
acciones Clase B. Todas dichas asambleas especiales se regirán por las reglas de las asambleas ordinarias. El
Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de
Sociedades deberán presentar en la sede social --Dirección de Asuntos Legales--, los días hábiles en el horario
de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, el correspondiente certificado de la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja
de Valores S.A. para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día
10 de abril de 2024 a las 17:00 horas”.
Designado según instrumento privado Acta de directorio n° 333 de fecha 18/4/2023 EMILIO JOSE DANERI CONTE
GRAND - Presidente
e. 07/03/2024 N° 11411/24 v. 13/03/2024