BAINBRIDGE COMPANY LIMITED S.A.

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30663215104 CONVOCATORIA: Convócase a los Sres. Accionistas de BAINBRIDGE COMPANY LIMITED SA. a

Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Abril de 2024, a las 12:30 horas en 1º convocatoria, y a las 13:30 horas

en 2º convocatoria, ambas en Marcelo T de Alvear 1456, primer piso, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Dispensar al directorio de la inclusión en la memoria

de la información prevista en la resolución 04/09 de la Inspección General de Justicia. 3º) Consideración de los

documentos previstos en el Art. 234 Inc. 1° Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico

número 19 por el período iniciado el 01/01/2023 y finalizado el 31/12/2023. Comparativos con el ejercicio anterior.

4º) Distribución de resultados. 5º) Aprobación de la gestión del directorio. Los accionistas deberán comunicar su

asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los mismos

que cursen tal comunicación a la sede social sita en Marcelo T de Alvear 1456, primer piso, CABA. Asimismo, estos

podrán hacerse representar en las asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto

por el Art. 239 de la Ley 19.550. La documentación contable y constancias respaldatorias, copias del balance, del

estado de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patrimonio y de la memoria del Directorio estarán

a disposición de los señores accionistas, o sus representantes debidamente acreditados a partir del plazo de ley,

en la sede social de la compañía calle Marcelo T. de Alvear 1456, CABA, los lunes y miércoles de 11 a 15 horas.

Presidente – Jean Michel CORTES.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 6/6/2023 JEAN MICHEL CORTES - Presidente

e. 07/03/2024 N° 11193/24 v. 13/03/2024