BANCO MACRO S.A.

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CUIT N° 30-50001008-4 CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 12 de abril de 2024, a las 11 horas, que se celebrará de manera presencial en Avenida Eduardo Madero 1172,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de tres accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2023. 3) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 4)

Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2023. El total de Resultados No Asignados expresado

en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2023 asciende a $ 587.913.904.870 que se proponen destinar: a)

$ 117.460.820.732 a Reserva Legal; b) $ 1.737.775.623 al Impuesto sobre los bienes personales sociedades y

participaciones y c) $ 468.715.308.515 a Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Resultados, conforme

a la Comunicación “A” 6464 y complementarias del Banco Central de la República Argentina. 5) Desafectación

parcial de la Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Resultados, a fin de permitir destinar la suma de

$ 294.130.167.680 al pago de un dividendo en efectivo o en especie, en este caso valuado a precio de mercado, o

en cualquier combinación de ambas opciones, sujeto a la autorización previa del Banco Central de la República

Argentina. Se hace saber que la suma antes señalada se encuentra sujeta a la retención del 7% establecida en

el artículo 97 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019. Delegación en el Directorio de la

desafectación de la Reserva y la determinación de la oportunidad, moneda y demás términos y condiciones del

pago de acuerdo al alcance de la delegación dispuesta por la Asamblea. Cifra expresada en moneda homogénea

del 31 de diciembre de 2023. 6) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2023 dentro del límite respecto de las utilidades, conforme al artículo 261 de

la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración de la remuneración a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8)

Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

9) Designación de cinco directores titulares con mandato por tres ejercicios, a fin de cubrir las vacantes generadas

por el vencimiento de los respectivos mandatos. 10) Designación de un director titular por un ejercicio a fin de

cubrir la vacante generada por la renuncia del señor Guillermo Merediz y de un director suplente por un ejercicio

a fin de cubrir la vacante generada por la renuncia del señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, y completar ambos

mandatos. 11) Fijación del número y elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por

un ejercicio. 12) Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2024.

13) Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. 14) Autorización para la realización de los trámites y las

presentaciones para gestionar la conformidad administrativa e inscripción registral de las resoluciones adoptadas.

EL DIRECTORIO”. NOTAS: Se hace saber que: (i) al tratar el punto 5 la Asamblea sesionará con carácter de

extraordinaria; (ii) para que los accionistas puedan participar de la Asamblea, hasta el 8 de abril de 2024 inclusive,

mediante correo electrónico dirigido a asambleabancomacro@macro.com.ar se deberá: (a) enviar la constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería,

según correspondiere; (b) informar su nombre y apellido o denominación social, tipo y n° de documento de identidad

de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas, con expresa indicación del

registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.381 - Segunda Sección 70 Miércoles 13 de marzo de 2024

datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (c) en

caso de corresponder, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y 26, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, los accionistas que sean personas jurídicas u otras

estructuras jurídicas deberán informar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,

documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión

de sus beneficiarios finales. Se informa que no podrá ser propuesto como miembro del Directorio o la Comisión

Fiscalizadora ninguna persona comprendida en cualquiera de las causas de inhabilidad previstas en el artículo 10

de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 o en el Texto Ordenado “Autoridades de Entidades Financieras” del

Banco Central de la República Argentina.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/03/2023 Jorge Pablo Brito - Presidente

e. 11/03/2024 N° 12119/24 v. 15/03/2024