BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

C.U.I.T. 30-71547195-3. De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo

establecido por la Ley General de Sociedades N° 19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y

complementarias, las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod.), y demás normas reglamentarias, el Directorio convoca

a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará de manera presencial el 10 de abril

de 2024, a las 16.30 hs. en primera convocatoria, y a las 17.30 hs. en segunda convocatoria, en la calle 25 de Mayo

N° 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de la Entidad, para

tratar el siguiente: Orden del Día 1.- Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación

de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 31 Estatuto Social). 2.- Consideración por

parte de los accionistas de la Memoria, el Inventario y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio

Económico N° 7 iniciado el 1° enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023. Dichos estados financieros

se componen de los estados consolidados y separados de resultado integral, de situación financiera, de cambios

en el patrimonio, de flujos de efectivo y notas a los estados financieros consolidados y separados, Reseña

Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes de los Auditores Independientes. 3.- Consideración

de los resultados no asignados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2023 que ascienden a

la suma de $ 105.156.802.000 (pesos, ciento cinco mil ciento cincuenta y seis millones ochocientos dos mil), que

se propone destinar a: (i) la integración de la reserva legal por la suma de $ 323.184.000 (pesos, trescientos

veintitrés millones ciento ochenta y cuatro mil), conforme las disposiciones legales vigentes; (ii) la suma de

$ 20.538.000.000 (pesos, veinte mil quinientos treinta y ocho millones) al fondo de garantía art. 45 ley 26.831; (iii)

asignación de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora en exceso del importe provisionado en los

Estados Financieros ($ 260.000.000) por $ 590.000.000 (pesos quinientos noventa millones); (iv) la distribución, a

través del sistema financiero argentino, de un dividendo a los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias

en dólares estadounidenses de titularidad de la sociedad por la suma de USD 34.312.500 (dólares estadounidenses

treinta y cuatro millones trecientos doce mil quinientos) registrados y existentes en el estado de situación financiera

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 66 Jueves 14 de marzo de 2024

al 31.12.2023; y (v) el remanente al incremento de la reserva facultativa destinada a capital de trabajo y/o dividendos

futuros. 4.- Consideración de la desafectación de $ 3.050.000.000 (pesos tres mil cincuenta millones) de la cuenta

Ajuste de Capital para proceder a su capitalización. 5.- Consideración del aumento de capital social por la suma

de $ 3.050.000.000 (pesos tres mil cincuenta millones), mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital

por la suma de $ 3.050.000.000 (pesos tres mil cincuenta millones), el cual eleva el capital social a $ 3.812.500.000

(pesos tres mil ochocientos doce millones quinientos mil), con la consecuente emisión de acciones ordinarias de

1 voto y de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios

para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión

de acciones, con facultad de subdelegar (conforme art. 188, 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades). 6.-

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7.- Consideración de las remuneraciones

al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.2023 por $ 850.000.000

(pesos ochocientos cincuenta millones) (total remuneraciones). 8.- Designación del Contador Público que

dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y el correspondiente al cierre anual del próximo ejercicio, y

determinación de su remuneración. 9.- De resultar necesario, designación de 4 (cuatro) accionistas presentes para

actuar como escrutadores. 10.- Elección de 3 (tres) Directores Titulares por 3 (tres) ejercicios y de sus respectivos

Suplentes por el mismo período. 11.- Elección de 1 (un) Director Titular que revista la calidad de Independiente,

conforme los requisitos establecidos en las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.) por 3 (tres) ejercicios y de su respectivo

Suplente que revista igual calidad por el mismo período. 12.- Elección de 1 (una) Directora Titular y de su respectiva

Suplente por 1 (un) ejercicio, conforme requisitos establecidos en artículo 10 del Reglamento del Panel de Gobierno

Corporativo. 13.- Elección de 3 (tres) Miembros Titulares y de sus respectivos Suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora por 1 (un) ejercicio. 14.- Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarias

para la obtención de las inscripciones correspondientes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de marzo de 2024.

El Directorio. Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de la Asamblea, la documentación

a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, serán puestas a disposición de los Señores

Accionistas en el sitio web www.byma.com.ar y en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional

de Valores, 20 (veinte) días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 70 Ley

N° 26.831). b) Se recuerda a los Señores Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por

Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo N° 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto,

conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el caso de

aquellos Señores Accionistas “personas humanas” titulares de cuenta y apoderados que tengan depositadas sus

Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar el certificado a través de la Aplicación

Móvil “Caja de Valores - Inversores”, la cual puede ser descargada en el siguiente link https://www.cajadevalores.

com.ar/AppInversores, mientras que aquellos Señores Accionistas “personas jurídicas” que tengan depositadas

sus Acciones en el Registro Escritural de Caja de Valores S.A., deberán solicitar el certificado a través de un correo

electrónico a registro@cajadevalores.com.ar. Ante cualquier consulta los Señores Accionistas podrán comunicarse

con el “Contact Center” de dicha Entidad al Tel. 0810-888-7323 de 9:00 a 18:00 hs. En el caso de aquellos Señores

Accionistas que posean sus acciones en el Depósito Colectivo, en cuentas comitentes, deberán solicitar el

certificado a su Depositante. Una vez obtenidos los mencionados certificados, los Señores Accionistas deberán

presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas a través de un correo electrónico

a asamblea2024@byma.com.ar con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, es decir hasta las 18:30 hs. del 4 de abril. En dicha comunicación, los Señores Accionistas deberán

informar en el asunto “Confirmación Asistencia Asamblea General Ordinaria 2024 en primera y segunda

convocatoria”. c) El Señor Accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote en

su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco (art. 28 Estatuto Social),

la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los

gerentes y demás empleados de la sociedad, atento lo dispuesto por el art. 239 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar

notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo, o, en su caso, acompañar

la documentación que las acredite. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria, se deberá

acompañar la documentación que acredite las facultades del firmante. Los representantes legales de personas

jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentar la documentación original o certificada que

acredite su designación e inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio o Dirección Provincial de

Personas Jurídicas. Conforme lo dispuesto por el art. 62 bis de la Ley N° 26.831 y el art. 25, Capítulo II, Título II de

las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea

de accionistas a través de mandatarios debidamente instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea,

el poder emitido por el accionista extranjero a favor de un representante, deberá cumplir con las formalidades

establecidas por el derecho de su país de origen, autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su

versión en idioma nacional realizada por traductor público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su

respectivo colegio o entidad profesional habilitada al efecto. En todos los casos se solicita tengan a bien, para

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 67 Jueves 14 de marzo de 2024

evitar demoras en la registración durante el día de celebración de la Asamblea, remitir con al menos 72 hs de

anticipación, es decir hasta las 18:30 hs. del 4 de abril el instrumento habilitante correspondiente como archivo

adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico asamblea2024@byma.com.ar. Asimismo, junto con la

remisión de los instrumentos habilitantes, los Señores Accionistas deberán informar el representante que participará

en la Asamblea. d) A los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con Documento

Nacional de Identidad o Pasaporte, y el poder habilitante en forma física. Los poderes generales se deberán

presentar en original, no siendo válida la exhibición de fotocopia certificada notarialmente o simple. e) Los Señores

Accionistas que deseen nominar un candidato para cubrir las vacantes correspondientes deberán cumplimentar

con los recaudos establecidos en los arts. 13 y 23 del Estatuto Social de BYMA. f) A continuación se informan los

Directores Titulares y sus respectivos Suplentes cuyo mandato venció en el ejercicio 2023: Alexander Zawadzki/

Sebastián Arena; Alberto Ubertone/Guillermo Gamble; Ricardo Torres/Alejandra Naughton; y el Director Titular

Independiente junto con su respectivo suplente: Javier Douer/Roberto Belchior.

Asimismo, se informa que la designación de una Directora Titular y de su Suplente por un ejercicio corresponde

a que las Sras. Gabriela Terminielli y María Angélica Grisolía respectivamente renunciaron a sus cargos, a los que

fueran designadas por Asamblea General del 20/04/2022. g) Seguidamente se informan los Miembros Titulares

y sus respectivos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, cuyo mandato venció en el ejercicio 2023: Andrés

Edelstein/María José Van Morlegan; Fernando Diaz/Eduardo Di Costanzo; Juan Pablo Rechter/Carlos Vyhñak. h)

En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General Ordinaria, se estará a lo dispuesto en

el art. 30 del Estatuto Social, lo preceptuado en los art. 243 y 244 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. i)

La Comisión Fiscalizadora de BYMA ejercerá sus atribuciones de fiscalización durante todas las etapas del acto

asambleario, a fin de velar por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias. j) Se

pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el día de la asamblea, personal de BYMA estará presente

en el lugar de su celebración a partir de las 15.30hs a fin de facilitar la acreditación de asistencia a la misma.

Designado según instrumento privado acta directorio 91 del 11/4/2023 ERNESTO ALLARIA - Presidente

e. 12/03/2024 N° 12311/24 v. 18/03/2024