CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CUIT 30-55447591-0. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de

Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma presencial el día 9 de abril de 2024

a las 12.30 horas en primera convocatoria y a las 13.30 horas en segunda convocatoria, fuera de la Sede Social

en la calle 25 de Mayo nro. 359, piso 9° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración de la Memoria,

Inventario, Estados Financieros, notas y anexos, e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa,

correspondientes al ejercicio económico nro. 50, finalizado el 31 de Diciembre de 2023. 3. Gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 5. Remuneración de los miembros del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 68 Jueves 14 de marzo de 2024

Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 6. Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su designación.

7. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio. 8. Elección de tres miembros titulares de la Comisión

Fiscalizadora y de sus respectivos suplentes. 9. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para

la certificación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 51. Retribución

de honorarios. 10. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para obtención de

las inscripciones correspondientes. Buenos Aires, 6 de marzo de 2024. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 1113 de fecha 10/04/2023 ERNESTO ALLARIA - Presidente

e. 12/03/2024 N° 12340/24 v. 18/03/2024