FIDUFAR S.A.

FIDUFAR S.A.

CUIT 30-71641091-5.Convócase a los Sres.Accionistas de FIDUFAR S.A. a la Asamblea Gral. Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 10/04/2024 a las 12hs (en 1ra.convocatoria) y a las 13hs (en 2da.convocatoria), en la

sede social (Av. Corrientes 753 P.B.- CABA) p/tratar el sig.ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2 accionistas para

firmar el acta; 2º) Consideración de la docum. requerida por el art. 234 inc. 1) de la LGS Nº19550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 31/12/2023; 3º) Consideración del rdo. del Ej. y fijación de los eventuales honorarios al

Directorio por el ej. finalizado el 31/12/2023. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la LGS Nº19550 si

correspondiera; 4°) Tratamiento de la Gestión del Directorio. 5º) Determinación del nº de directores titulares y

suplentes y su elección por el término de 3 años; y 6º) Modificación de los art. 12º y 18º del estatuto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/6/2021 ESTEBAN JOSE ECHENIQUE - Presidente

e. 12/03/2024 N° 12490/24 v. 18/03/2024