GARANTIZAR S.G.R.

GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

CUIT: 30-68833176-1

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de abril de 2024

a las 14:00 horas, a realizarse en la Sucursal Microcentro de Garantizar S.G.R. sita en la calle Sarmiento 543 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en

el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y los Estados Contables, Notas y Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora

y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 27, cerrado el 31/12/2023.

3. Consideración de los resultados societarios.

4. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora; determinación de sus

retribuciones. Aplicación del art. 261 de la Ley General de Sociedades.

5. Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por

el ejercicio comprendido entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023.

6. Política de inversión de los fondos.

7. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite

máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías

exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, por parte del Consejo de Administración, todo ello para el

ejercicio económico N° 28 que comenzó el 01/01/2024.

8. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución N° 21/2021 de la ex

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

9. Aceptación de la renuncia de los Consejeros Titulares en representación de los Socios Partícipes Cdor. Gabriel

Omar González y Lic. Guillermo Héctor Carlos Moretti y de los Consejeros Suplentes en representación de los

Socios Partícipes Sr. Juan Jose Andrés Castro y Lic. Stefano D. Cozza Di Carlo.

10. Aceptación de la renuncia del Consejero Titular en representación de los Socios Protectores Sr. Federico

Alberto Gelay.

11. Aceptación de la renuncia del Síndico Titular en representación de los Socios Partícipes Sr. Gustavo E. Sicca y

del Síndico Suplente por la misma clase Néstor Silva Alpa.

12. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 4880, del Lic. Sr. Martín José Apaz, (DNI 26.553.844), como Consejero

Titular en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Cdor. Gabriel Omar González, por el período

que va desde el día 13 de diciembre de 2023 hasta completar el mandato vigente.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 35 Jueves 14 de marzo de 2024

13. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta

de reunión del Consejo de Administración Nº 4880, del Dr. Juan Manuel Ríos Ordóñez, (DNI 24.963.364), como

Consejero Titular en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Lic. Guillermo Héctor Carlos Moretti,

por el período que va desde el día 13 de diciembre de 2023 hasta completar el mandato vigente.

14. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 4880, del Sr. Francisco Antonio Di Cristofaro (DNI 11.385.588), como

Consejero Suplente en representación de los Socios Partícipes, en remplazo del Sr. Juan José Andrés Castro, por

el período que va desde el día 13 de diciembre de 2023 hasta completar el mandato vigente.

15. Designación de un Consejero Suplente en representación de los Socios Partícipes en reemplazo del renunciante

Lic. Stefano D. Cozza Di Carlo, hasta completar el mandato vigente.

16. Ratificación de la designación efectuada ad-referéndum por el Consejo de Administración, mediante acta de

reunión del Consejo de Administración Nº 4883, del Sr. Juan Carlos Ozcoidi (DNI 11.652.185), como Consejero

Titular en representación de los Socios Protectores, en remplazo del Sr. Federico Alberto Gelay, por el período que

va desde el día 20 de diciembre de 2023 hasta completar el mandato vigente.

17. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en representación de los Socios Partícipes hasta

completar el mandato.

18. Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

19. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios

Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán encontrarse con sus obligaciones societarias al día y cursar

comunicación a Maipú 73, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles

antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 14:00 horas, para que se los inscriba en el libro

de asistencia.

Presidente – Martín José Apaz

Designado según instrumento privado acta consejo de administración 4884 de fecha 20/12/2023 MARTIN JOSE

APAZ - Presidente

e. 14/03/2024 N° 13254/24 v. 20/03/2024