N° 13015/24 Aviso del Boletín Oficial
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
Texto del aviso
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
CUIT 30-69316078-9 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 23 de abril
de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse en Ortiz de Ocampo 3302, Módulo
3, Piso 4°, oficina 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para la firma del acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación establecida por el
art. 234 inciso 1° de la Ley General Sociedades para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3)
Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4) Consideración
de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 5) Consideración de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 6) Consideración
de las remuneraciones al directorio; 7) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación
del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2024; 9) Designación del
Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2024; 10) Elección
de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2024; 11) Consideración del presupuesto para
el ejercicio 2024 del Comité de Auditoría; 12) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2024.
Determinación de sus honorarios por el ejercicio 2023; y 13) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán
remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja
de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al correo
electrónico secretariadedirectorio@desasa.com.ar, hasta e inclusive el 17 de abril de 2024, cualquier día hábil de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 72 Jueves 14 de marzo de 2024
10 a 17 horas. NOTA 2: Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido
o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y
de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por
quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los
accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y, en su caso,
el artículo 25 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA
3: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para
la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. NOTA 4: Los Sres.
Accionistas deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II
del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).
Designado según instrumento privado ACTA directorio 302 de fecha 20/04/2023 LUIS PABLO ROGELIO PAGANO
- Presidente
e. 13/03/2024 N° 13015/24 v. 19/03/2024