MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A.

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CUIT N° 30-69118469-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 08/04/2024 a las

9:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la sede social en la

calle Florida 580 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración

de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1°) de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 74 Jueves 14 de marzo de 2024

31 de diciembre de 2023. 2°) Distribución de utilidades del ejercicio 2023. 3°) Fijación de las remuneraciones

de directores por montos superiores al máximo establecido por el art. 261 – Ley 19.550. 4°) Determinación del

numero de directores y su elección por el mandato de 3 años. 5°) Aumento del capital social por el saldo existente

en la cuenta ajuste de capital acumulados hasta el 31/12/2023, emisión de acciones, suscripción e integración.

6°) Propuesta de reforma del artículo cuarto estatuto social. 7°) Reordenamiento del estatuto. 8°) Elección de dos

accionistas para firmar el acta. Nota: Señores accionistas: para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea a la sede social, de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 700 DEL 27/04/2021 ARIEL MARTIN CHIAPPUTO -

Presidente

e. 13/03/2024 N° 12876/24 v. 19/03/2024