NAGORO S.A.

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CUIT 30-64604947-0. POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 15/11/2022

unánime se resolvió por unanimidad de votos el aumento del capital de $ 300 a $ 100.000, sin prima de emisión,

mediante la capitalización de la cuenta de ajuste de capital y la desafectación parcial de la cuenta de reserva

facultativa, reformando el artículo 4° del Estatuto, el que queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO

CUARTO: El capital social asciende a la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000), representado por cien mil acciones

ordinarias nominativas, no endosables, con derecho a un voto cada una y de valor nominal un peso ($ 1) cada

una”. Por unanimidad de votos se resolvió modificar el termino de elección del directorio llevándolo de 1 ejercicio a

3 ejercicios, y actualizar las disposiciones establecidas en el Estatuto sobre la garantía de los directores titulares,

y adecuarla a lo dispuesto por el artículo 76 de la Res. Gral. IGJ N° 7/15, por lo cual se reforma el artículo 8 de

estatuto que en lo sucesivo queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y la

administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la

Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su

designación. El término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijara el número de Directores así como

su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designara

un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente quien remplazara al primero

en su ausencia o impedimento. Los directores titulares deberán depositar una garantía cuyo monto será igual para

todos los directores, no pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma

conjunta entre todos los titulares designados. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición,

incluso las que requieren poder especial a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9 del

Decreto ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de Bancos, compañías financieras o entidades

crediticias públicas o privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir demandas o querellas penales, y realizar todo

otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones de la sociedad. La representación

legal corresponde al Presidente del directorio o al vicepresidente en su caso”. Por acta de Asamblea del 2/10/2023,

Unánime se resuelve fijar en 1 el número de Directores Titulares y fijar en 1 el número de Directores Suplentes.

Se designa: Fernando Martín Storchi como Director Titular y Presidente; y Diego Hernan Pellegrino como Director

Suplente, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la Avenida Libertador 498, 9° Piso Sector

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.382 - Segunda Sección 12 Jueves 14 de marzo de 2024

Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha

03/10/2023

Eugenia Romina Adorno - T°: 115 F°: 722 C.P.A.C.F.

e. 14/03/2024 N° 13072/24 v. 14/03/2024