ASTILLEROS MESTRINA S.A. DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES

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NAVALES INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CUIT N° 30-50689620-3. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 2/2/2024 se resolvió: (i) reformar

el artículo 10 del Estatuto que quedó redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 10°: La sociedad será dirigida

y administrada por un Directorio compuesto de entre uno y tres miembros titulares, pudiendo elegirse entre uno y

tres directores suplentes. La asamblea general de accionistas fijará el número de integrantes en cada oportunidad.

Los Directores titulares y suplentes durarán tres años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos. Los Directores

suplentes sustituirán a los titulares, en caso de ausencia o impedimento, en el orden de su elección.”; y (ii) designar

como Directora Titular y Presidente a Verónica Analia Betramo y como Director Suplente a Gerardo Atilio Bettini.

Ambos constituyeron domicilio especial en la Av. Callao 1016, piso “10”, of. “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/02/2024

Liuba Lencova Besheva - T°: 77 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 15/03/2024 N° 13778/24 v. 15/03/2024