N° 13024/24 Aviso del Boletín Oficial
EDESA HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESA HOLDING S.A.
CUIT 30-71250649-7 convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día para el día 23 de abril de
2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria (la “Asamblea”), a celebrarse de modo presencial en Av. Ortiz de
Ocampo 3302, Módulo 3, Piso 4º, oficina 23, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos
indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2023. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración
de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de las
remuneraciones al directorio ($ 12.382.680) correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023
el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación. 7) Consideración de las
remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 8)
Designación de Directores. 9) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2024 del Comité de Auditoría. 10)
Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2023. 11) Designación
del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2024. 12) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas
deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto
por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
mediante correo electrónico a la dirección secretariadedirectorio@desasa.com.ar, en cualquier día hábil de 10:00 a
17:00 horas y hasta el día 17 de abril de 2024, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Artículo 22, Capítulo II,
Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.383 - Segunda Sección 76 Viernes 15 de marzo de 2024
la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la
Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán
acreditar su personería conforme la normativa vigente. NOTA 3: Los accionistas deberán informar a la Sociedad
sus beneficiarios finales en los términos del artículo 24 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 4: Los Sres. Accionistas deberán presentarse con no menos de 15
minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar
el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 63 de fecha 11/05/2022 LUIS PABLO ROGELIO
PAGANO - Presidente
e. 13/03/2024 N° 13024/24 v. 19/03/2024